纽约金融监管机构要求银行采用区块链分析技术打击非法活动

2025-09-17 23:13:00
刘大侠
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纽约州金融服务局(NYDFS)于周三发布指导意见,要求银行采用区块链分析技术以打击非法活动。NYDFS监管主管Adrienne Harris表示,随着传统银行机构扩展到虚拟货币业务,其合规职能必须适应新形势,引入新工具和技术来降低新的风险。该指导意见特别强调了在客户钱包风险筛查、数字资产产品风险评估等方面使用区块链分析工具的重要性。这一要求旨在防止洗钱、恐怖主义融资和规避制裁等非法活动。
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